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郑州警方破7000万电信诈骗大案 抓获近百名嫌犯

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郑州警方破7000万电信诈骗大案 抓获近百名嫌犯

大河报·大河客户端记者 李一川 文 洪波 摄影

2017年10月18日,郑州市公安局柳林分局一举成功打掉一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙,刑事拘留涉案人员95名, 破获电信诈骗案件百余起。目前,冻结涉案资金1800余万元,查扣涉案现金500余万元、保时捷等涉案车辆3辆。

主犯马某年仅31岁,却拥有数千万身家,购东区商铺一出手就是半层。一山西女受害者投入150万,最后却赔的精光,马某一伙人作案手法如何?大河客户端随后将为您带来详细报道。

  [发现]

心细女警走访中发现“异常”

2017年9月8日,郑州市公安局柳林分局社区民警夏尚宇在社区进行“一标三实”信息采集时,位于风雅颂北区小雅商务B座6单元5楼501室的郑州尚铭宫文化传播有限公司拒不提供信息,感觉该公司非常可疑,遂展开深入摸排,进而发现该公司在风雅颂北区小雅商务A座1单元4楼还有一个办公地点,且两个办公地点公司名称不一致,便利用例行检查之机进入该公司内部进行侦查。

其间,社区民警夏尚宇发现该公司总是从内部将门反锁,员工主要工作是添加微信好友进行聊天,没有实质业务工作,有重大违法嫌疑。

[布控]

80余名警力兵分两路实施抓捕

得到线索后,分局党委书记、局长姬勇斌高度重视,多次召开专题会进行研判,并安排专职侦查员深入侦查摸排。

后认定该公司涉嫌电信诈骗,且违法事实清楚,抓捕时机成熟,遂决定10月18日进行收网,并按照研究制定的抓捕方案,从分局内部抽调精干力量80余名,兵分两路分别由治安管理服务大队教导员陈文举和治安三中队中队长孙东方带队实施抓捕。

到达抓捕现场后,一部分民警进入该公司内部进行控制,一部分在该公司所在的楼栋出入口进行周密把控。

  [抓捕]

半个多小时,92名嫌疑人全部抓获

在风雅颂北区小雅商务B座6单元5楼501室第一现场抓捕过程中,负责外围把控的治安三中队指导员窦坤发现一男子手持电话,神色慌张的向楼栋口逃窜,立即追赶上去将准备通风报信的男子制服,为在风雅颂北区小雅商务A座1单元4楼抓捕现场实施抓捕的民警争取了时间,确保了将该公司两个办公地点92名嫌疑人全部抓获,但3名主犯因抓捕时不在现场而逃窜。

整个抓捕行动仅用了半个多小时,当场缴获作案手机45部、电脑98台以及记有大量公民个人信息的台账、诈骗术语等书证物证。

案件侦破后,分局党委一方面加大案件审理进度,一方面组织精干警力加大对3名主犯的追捕力度。2017年11月1日,在市局的大力支持下,3名漏网的主要犯罪嫌疑人成功抓获。

顺利抓捕后,为确保以最快的时间将全部嫌疑人顺利关押,分局进一步明确了分工,将参战民警分成审讯组、材料组、保障组、看守组、法核组和关押组等六个工作组同时展开工作。

  [供述]

利用平台炒“虚拟指数”骗客户钱

经审讯查明,该违法公司自2013年7月以来,为获取非法利益,成立了“郑州先策企业管理有限公司”,并先后在网上搭建“青岛九州”、“湖南韦德大宗商品交易中心”和“黑龙江中远农业商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台,聘请业务员、分析师、客服等通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户,并通过公司平台上的虚拟账户模拟出大盘指数及走势图,骗取客户的信任,诱导客户进行无实物交割的投资交易,进而达到靠炒指数赚取客户手续费和客损的非法牟利犯罪目的。

审讯中,据马某、秦某、历某3名主犯供述,该公司搭建的“青岛九州”、“湖南韦德大宗商品交易中心” 虚拟期货炒作交易平台,先后于2016年7月和2017年2月因为诈骗被当地政府查封。

2017年3月,经过亚银集团介绍,马某、秦某、历某等3名主犯到黑龙江中远农业商品交易中心考察后,利用厉某之前注册的河南盛通电子商务有限公司和黑龙江中远农业商品交易中心签订了合同,并缴纳保证金100万元。

双方商定平台收取客户交易额万分之二十四的手续费,其中黑龙江中远农业商品交易中心收取万分之八,该违法公司收取万分之十六。

  [手法]

公司分工明确,业务员和客户聊天都备好“台词”

因与黑龙江中远农业商品交易中心签订合同时,是以厉某的河南盛通电子商务有限公司签订的,100万保证金是马某缴纳的,为此成立了两个独立的销售部,非法所得分别独立核算。每个销售部下设创新部、后勤部、飞梦队、飞跃队、人事部(行政部)五个部门。其中创新部、飞梦队、飞跃队分别下设三个组,每组有二十名左右员工和分析师。

每级组织都明确有主管和负责人,按照逐级负责制进行管理,每隔几天召开一次组长以上的人员会议。其主要通过公司的业务员在微信上聊客户,客户如果想进平台交易,业务员会将客户的微信推荐给组长,由组长帮客户开户,客户开户入金后,组长就会将客户推荐给分析师,之后就由分析师和客户交谈,带着他们到平台上买入卖出进行交易。

  [剖析]

涉案金额高达7000余万元,查扣保时捷等涉案车辆3辆

据介绍,该违法公司名义上是做农产品交易,实际上是打着农产品的幌子炒一些国际上的指数,且为逃避打击将国家明令禁止炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词,并依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图,然后让客户投资购买。购买是以吨为单位,一手为50吨,出入为一手。其中有2点的点差,手续费是9点,加起来是11点,还有1比33的杠杆(实物交易33的话,在平台上就是1)。客户每交易100吨员工提70元,部门经理提70元的5%,部门的组长提员工70元的10%。

截至案发时,以马某、秦某、历某等为首的犯罪团伙涉案金额高达7000余万元。目前,分局冻结涉案资金1800余万元,查扣涉案现金500余万元、保时捷等涉案车辆3辆,95名犯罪团伙成员已被依法刑事拘留,案件在进一步审理中。

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